公告日期：2025-08-26

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十三条 公司的经营范围：生 第十三条 公司的经营范围：生
产、销售：新型电子元器件、光电子器 产、销售：新型电子元器件、光电子器件、光电子器件用材料（光电薄膜）； 件、光电子器件用材料（光电薄膜）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印
刷；自营和代理各类商品及技术的进出 刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关 口业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。 部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；电池零
配件生产；电池零配件销售；电子专用
材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售（除依法须经批准的项目，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十九条 公司根据经营的发展 第十九条 公司根据经营的发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定
（五）法律、行政法规规定的其他 的其他方式。
方式。

第二十一条 公司在下列情况 第二十一条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门规 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的； ……
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