公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-016

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市高新区上林苑四路 1309 号极众科技 A 座 12 楼北会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晓宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

刘晓宁先生为公司股东，同时作为公司董事长、总经理和董事会秘书出席 会议。江猛先生为公司股东，同时作为董事、副总经理、财务总监出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产暨智能制造改造升级项目的议案》

1.议案内容：

基于战略发展需要，公司拟投资建设“高效能 SMT 智能制造改造升级项
目”，项目总投资约为 2500 万元，包括全自动激光打码仪、全自动锡音印刷机、 全自动三防涂覆仪，全自动选焊机、双轨 3DSPI、富士模组型贴片机、AOI 等， 项目资金来源主要为企业自有资金及其他渠道自筹。项目建设地点拟定于陕西 省西安市高新区上林苑四路 1309 号。在上述投资总额范围内，提请股东会授 权公司董事会全权负责批准、签署与本项目相关的文件、合同及其他文件，并 具体办理有关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-016

西安极众智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。