公告日期：2026-04-16

证券代码：835316 证券简称：极众智能 主办券商：东北证券
西安极众智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 15 议通过《关于提请召开公司
2025 年年度股东大会的议案》,并于 2026 年 4 月 16 日向全体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场会议的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835316 极众智能 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

此次会议有两名律师出席见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

关于 2025 年度不进行利润分配的

4 √

议案

董事会关于 2025 年度审计报告非

5 √

标准审计意见专项说明的意见

监事会关于 2025 年度财务审计报

6 告非标准审计意见专项说明的意 √

见

未弥补亏损达到实收股本总额的

7 √

三分之二的议案

具体内容详见公司2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2026-009）、《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2026-011）、《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2026-012）、《关于西安极众智能科技股份有限公司 20……
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