公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：835317 证券简称：广博机电 主办券商：开源证券
安徽广博机电制造股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日09:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏友联律师事务所律师。
（七）会议地点

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2018年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长阮曙峰先生将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《<2018年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席姚迪明先生将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《<2018年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2018年年度报告及摘要》予以汇报。
（四）审议《<2018年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《<2019年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常经营资金需要，2018年

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度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款的议案》

公司拟将新厂区厂房做抵押反担保，向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款1290万元，借款期限为1年。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子，拟为公司的银行贷款提供连带责任保证。
（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司累计未弥补亏损为-12,237,027.64元，超过公司实收股本的1/3。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月18日08:00
（三）登记地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二
楼会议室
四、其他

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