公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-018

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：罗蛟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的》议案；1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现拟提名罗蛟先生、田志民先生、周晓龙先生、祝华蔚先生、徐驷弘先生为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会审议通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-018

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司提议召开 2021 年第一次临时
股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司
第二届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》资料。
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

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