公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-016

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李存昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈安慧女士为公司监事的》议案。
1.议案内容：

由于原监事黎俊先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名陈安慧女士为公司新任监事，任期至公司 2020 年第二次临时股东大会通过日起至第二届监事会届满为止。

陈安慧，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大
学，本科学历。2010 年至 2016 年就职于深圳海能达通信股份有限公司，任数字产品及解决方案产品线产品经理；2016 年 8 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股

公告编号：2020-016

份有限公司任产品总监。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》资料。
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 8 日

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