公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-001

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号 10 号楼 601 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：罗蛟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2019 年度审计机构的》议案；
1.议案内容：

根据公司业务发展，为更好的推动审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报表的审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司提议召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司
第二届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》资料。
成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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