公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-015

证券代码：835318 证券简称：九鼎瑞信 主办券商：华创证券
成都九鼎瑞信科技股份有限公司

高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 5 月 6 日审议并通过：

任命罗蛟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 9,367,500 股，占公司股本的 34.92%，不是失信联合惩戒对象。
任命任晓丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由罗蛟
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命罗蛟先生为公司总经理、任命任晓丹女士为公司财务负责人，任期三年，自 2020年 5 月 6 日起生效。
（三）新任董监高人员履历

罗蛟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学计算数学及其应用软件专业,获本科学历；2005 年毕业于中欧国际工商管理学院 EMBA 专业，获
EMBA 学位；1996 年 9 月至 1997 年 7 月就职于成都阿尔卡特通通信系统有限公司；1997
年 9 月至 2011 年就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，任西区总监；2012 年 5 月至

公告编号：2020-015

2014 年 5 月任成都九鼎瑞信网络技术有限公司监事；2014 年 5 月至 2015 年 7 月 7 日，
任成都九鼎瑞信网络技术有限公司董事长；2015 年 7 月 7 日至今任成都九鼎瑞信科技
股份有限公司董事长。

任晓丹，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西南财经大学，
本科学历，中级会计师，注册会计师。2005 年 9 月至 2009 年 7 月就职于贵州汉方集团，
担任财务部经理；2009 年 7 月至 2012 年 8 月，就职于贵州天虹会计师事务所，担任项
目经理；2012 年 8 月至 2015 年 11 月，就职于四川科达信会计师事务所，担任高级项
目经理；2015 年 11 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司，先后担任公司财务部经理、采购部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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