公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-024

浙江康安融资租赁股份有限公司
章 程

二○二三年六月

目 录

第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 投资者关系管理......38
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

公司设立方式：发起设立，由“浙江康安融资租赁有限公司”整体变更为“浙江康安融资租赁股份有限公司”。

第三条 公司注册名称：浙江康安融资租赁股份有限公司。

第四条 公司住所：海宁市海洲街道海昌南路 357 号 1003 室。

第五条 公司注册资本为人民币 19000 万元（大写：壹亿玖仟万元整）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股
东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以风控奠根基，以创新求发展，以诚信谋共赢，以服务铸品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：融资租赁业务：租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询业务；与主营业务有关的商业保理业务（上述范围不含国家规定禁止、限制许可经营的项目）（依法须经批……
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