公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：835319 证券简称：康安租赁 主办券商：光大证券
浙江康安融资租赁股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何昊翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会审议了《2023 年监事会工

公告编号：2024-009

作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http:www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

公司监事会对公司《2023 年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024
年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2023 年度财务决算和2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的
议案》
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023年年度权益分派预案》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司续聘立信会计师事务所担任
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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