公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-010

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：张峰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

原财务总监杨刚先生，因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《公司法》 等法律、法规及《公司章程》，董事会现聘任陈秀芳女士为财务总监，任职期限 至公司第四届董事会任期届满时止。陈秀芳女士符合《公司法》《公司章程》等 关于财务总监任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失 信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-012）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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