公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-017

证券代码：835322 证券简称：XD 华创股 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面与电话方式发出
5.会议主持人：吴健波
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众

公告编号：2025-017

公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进 公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容 予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号 2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上 市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作， 公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号 2025- 022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-017

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。