公告日期：2025-08-12

证券代码：835322 证券简称：XD 华创股 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海华创自动化工程 第一条 为维护上海华创自动化工程 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公 组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督 法》、《全国中小企业股份转让系统挂 管理办法》、《全国中小企业股份转让 牌公司治理规则》、《非上市公众公司 系统挂牌公司治理规则》、《非上市公
监管指引第 3 号——章程必备条款》 众公司监管指引第 3 号——章程必备
等有关法律、法规、规范性文件的规 条款》等有关法律、法规、规范性文件
定，制订本章程。 的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海华创自动化工程有 有关规定，由上海华创自动化工程有限公司整体变更，并由上海华创自动 限公司整体变更，并由上海华创自动化工程有限公司全体股东依约共同作 化工程有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起方式设立的股份有 为发起人，以发起方式设立的股份有
限公司。 限公司。

公司在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
91310000792756147X。

第四条 公司住所：中国（上海）自由 第五条 公司住所：中国（上海）自由
贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 1-3 贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 1-3
层。 层，邮政编码 201203。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 经董事会选举产生的董事长
（代表公司执行事务的董事）为公司
的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第八条 公司是企业法人，有独立的法 第十条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司全部资 人财产，享有法人财产权。股东以其认产分为等额股份，股东以其认购的股 购的股份为限对公司承担责任，公司份为限对公司承担责任，公司以其全 以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十三条 公司股票采取记名方式。公 第十五条 公司的股份采取股票的形司股份在全国中小企业股份转让系统 式。公司股票采取记名方式。公司股份挂牌后，公司所发行的股份，在中国证 在全国股转系统挂牌后，公司所发行券登记结算有限责任公司集中登记存 的股份，在中国证券登记结算有限责
管。 任公司集中登记存管。

公司置备股东名册，记载下列事项，股 公司置备股东名册，记载下列事项，股
东有权进行……
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