公告日期：2025-08-12

证券代码：835322 证券简称：XD 华创股 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于
修订公司各项内部治理制度的议案（一）》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
放弃 0 票。本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海华创自动化工程股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 8 月）

第一章 总则
第一条 为规范上海华创自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上海华创自动化工程股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行
为也适用于本办法。按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。
第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。
第二章对外投资类型和审批
第五条 公司对外投资类型包括但不限于：
（一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；
（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；
（四）股票、债券、基金投资等；
（五）法律、法规规定的其他对外投资。
第六条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第七条 公司对外投资达到下列标准之一时，由公司董事会审议：
（一）对外投资总额（含承担债务和费用）达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上；
（三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且超过 300 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司对外投资达到下列标准之一时，公司董事会审议后应提交股东会审议：
（一）对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上；
（三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且超过 1,500 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条 未达到第七条董事会审议权限下限的对外投资事项，由总经理负责审批。
第十条 证券投资、委托理财或衍生产品投资事项，均须董事会或股东会审议，不得由总经理自行决策。
第十一条 上述事项涉及法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者交易所另有规定的，从其规定。
第十二条 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足公司的《关联交易决策制度》的规定。
第十三条 各项对外投资审批权均在公司，公司的控股子公司拟进行对外投资时应先将方案及材料报公司，在……
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