公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-016

证券代码：835322 证券简称：XD 华创股 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：张峰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进 公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容 予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编 号 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结 合公司实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。本议案需逐项表决，具体情 况如下：

（1）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

（2）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（3）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（4）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

（5）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

（6）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

（7）审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》；

（8）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

公告编号：2025-016

（9）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

（10）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》;

（11）审议《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》;

（12）审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》（公告编号 2025- 020）、《董事会制度》（公告编号 2025-021）、《监事会制度》（公告编号 2025- 022）、《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-023）、《关联交易管理制度》 （公告编号 2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-025）、《对外担 保管理制度》（公告编号 2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025- 030）、《利润分配管理制度》……
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