公告日期：2026-04-22

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：张峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公
司年度报告》的规定，公司组织编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度 报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长张峰先 生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理张峰先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作做出
规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司
编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合当前经济形式、市场环境及公司
未来发展规划，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

关联董事张峰先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2025-0……
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