公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行
上海华创自动化工程股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：吴健波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公
司年度报告》的规定，公司组织编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度

公告编号：2026-007

报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-001）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维 护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会成 员列席了董事会、股东会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员 履职情况进行了监督，保障公司规范运行。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度运营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，公司
编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2026-007

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合当前经济形式、市场环境及公司
未来发展规划，编制了《2026 年年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及……
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