公告日期：2015-10-20

成都搜搜电子商务股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一五年九月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项以及风险予以充分关注：
（一）市场竞争风险
虽然公司已在医药流通领域信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。
（二）控制权变动风险
公司的股权相对分散，截至目前，公司共有13名自然人股东。其中，第一大股东谭杰先生持有公司25.27%。基于谭杰是公司的创始人，目前担任股份公司的法定代表人、董事长兼总经理，并且谭杰与第二大股东谭文胜签署了《一致行动协议》以谭杰的意思表示为准，全体股东签署了《股东关于所持股份限售安排的声明与承诺》同意谭杰未来持续增持公司股份，因此认定谭杰为公司的实际控制人。但谭杰本人的持股比例相对较低，其与谭文胜的合计持股比例也只有41.45%，因此公司仍然存在控制权变动的风险。
（三）公司治理和内部控制风险
有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。例如，报告期内，公司存在现金管理不完善、关联方占用公司资金等内部控制不规范的情况，截至2015年5月31日，关联方往来款已全部结清。
2015年7月整体变更为股份公司后，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。同时，公司还修订了《财务管理手册》，制定了更为严格的现金管理办法，公司法定代表人、财务总监、出纳已经承诺，将严格执行公司的现金管理等财务制度。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将对公司治理和内部控制提出更高的要求。因此，公
司未来经营中可能存在因公司治理和内部控制不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（四）市场区域集中风险
报告期内，公司的业务收入和利润主要集中于四川省内，2013年、2014年和2015年1-5月，来自四川省内客户的收入占公司营业收入的61.74%、91.08%、93.29%。如果未来四川地区市场发生巨大变化、或者公司市场开拓能力发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。
（五）供应商依赖风险
2013年、2014年和2015年1-5月，前五大供应商采购额占当期采购额的比例分别为100%、100%、100%。其中，远程审方业务的采购最多，且该业务采购的软件全部来自于成都超然祥润科技有限公司。虽然公司与该供应商建立了稳定的合作关系，但是一旦供应商经营策略发生变化，则会在短期内影响公司远程审方业务的正常经营和盈利能力，给公司带来一定的经营风险。
（六）毛利率波动风险
2013年、2014年、2015年1-5月公司毛利率分别为93.66%、77.09%、85.31%，2014年较2013年降低了16.40%，2015年1-5月较2014年增加了8.22%，毛利率波动明显。报告期内公司毛利率波动，主要系收入构成变动和远程审方业务毛利率波动所致。由于公司业务发展较快，毛利率在未来一定时期内可能呈现波动趋势，但总体而言，毛利率仍将保持在较高水平。
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