
公告日期:2025-06-20
公告编号:2025-021
证券代码:835328 证券简称:ST 百华科 主办券商:中银证券
广东百华科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2007 室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
公告编号:2025-021
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 8 日 10:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835328 ST 百华科 2025 年 7 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于注销孙公司》的议案 √
根据公司经营发展需求,为优化公司资产结构,降低投资风险,提升管理效率,维护股东长远利益,公司决定拟注销孙公司贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2025-021
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。3、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2025 年 7 月 8 日 9:30
(三)登记地点:广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 8
栋 2007 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:职晓东,地址:广东省东莞市南城街道东莞大道
南城段 428 号寰宇汇金中心 8 栋 2007 室,联系电话:18928216731
(二)会议费用:自理
五、备查文件
《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东百华科技股份有限公司董事会
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