公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-028

证券代码：835328 证券简称：ST 百华科 主办券商：中银证券
广东百华科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖世军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,788,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>》

1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一） 修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：广东省东莞市南城 第四条 公司住所：广东省东莞市松山
街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金 湖区科技十路 4 号 31 栋 402 室。

中心 8 栋 2007 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉回避表决事项。
三、备查文件

《广东百华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-028

广东百华科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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