公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-011

证券代码：835329 证券简称：立格新材 主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2017年 4月 3日书面方式向各位董事发出。本次会议主持人为董事长徐立新，应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《河北立格新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议。

公告编号：2017-011

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认控股股东、实际控制人2016年度为

公司提供周转资金的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事徐立新、

陈朝回避表决，审议通过。

此议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟召开2016年年度股东大会，上述（二）-（七）

项议案都需提交年度股东大会进行审议。

公告编号：2017-011

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月 17日

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