
公告日期:2017-12-01
公告编号: 2017-031
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证券代码: 835329 证券简称: 立格新材 主办券商: 长江证券
河北立格新材料科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 12 月 18 日 10:00
结束时间: 2017 年 12 月 18 日 11:00
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-031
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
《 关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
( 1)自然人股东持本人身份证、账户卡;( 2)由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托
人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;( 3)由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人
身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
和股东持股凭证;( 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,
应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委
托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间: 2017 年 12 月 18 日 8:00-9:00
(三) 登记地点
董事会办公室
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四、 其他
(一) 会议联系方式
联系地址:河北省安国市现代中药工业园区二路
邮 编: 071200
联系电话: 13230265186
传 真: 0312-3365207
会议联系人:李燕佳
(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费自理。
(三) 临时提案
会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《河北立格新材料科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第二
十一次会议决议》
河北立格新材料科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 1 日
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