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发表于 2017-12-01 00:00:00 股吧网页版
立格新材:2017年第四次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-01

公告编号: 2017-031

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证券代码: 835329 证券简称: 立格新材 主办券商: 长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2017 年 12 月 18 日 10:00

结束时间: 2017 年 12 月 18 日 11:00

(五) 会议召开方式: 现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号: 2017-031

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点: 公司会议室。

二、 会议审议事项

《 关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

( 1)自然人股东持本人身份证、账户卡;( 2)由代理人代表

个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托

人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;( 3)由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人

身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

和股东持股凭证;( 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,

应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2017 年 12 月 18 日 8:00-9:00

(三) 登记地点

董事会办公室

公告编号: 2017-031

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四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址:河北省安国市现代中药工业园区二路

邮 编: 071200

联系电话: 13230265186

传 真: 0312-3365207

会议联系人:李燕佳

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第二

十一次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日

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