公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄雅宋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,908,312 股，占公司有表决权股份总数的 81.9822%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财
务报告审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计工作的需要,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,908,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1.《2025 年第一次临时股东大会决议公告》

2.《续聘 2024 年会计师事务所公告》

苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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