公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-021

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以邮寄方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾广先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾广为监事会主席的议案 》
1. 议案内容：

原公司监事会主席顾广因任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟再次选举顾广为公司新任监事会主席。上述人员任期自本议案通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

公告编号：2025-021

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 22 日

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