公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-052

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄雅宋先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

公告编号：2025-052

则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司
向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2025 年 10 月 13 日
起停牌，原定复牌时间 2025 年 10 月 27 日，现由于相关工作尚未完成，公司申
请将最晚复牌时间延期至 2025 年 10 月 29 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。