公告日期：2025-11-04

北京云亭（徐州）律师事务所

关于苏州东奇信息科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组
之

法律意见书

地址：江苏省徐州市云龙区大龙湖街道金融集聚区 H座 5 号楼国盛大厦 17楼
电话/传真：0516 - 6887 0901

二〇二五年十一月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
正 文...... 6
一、本次重大资产重组的方案...... 6
二、本次重大资产重组相关各方的主体资格...... 13
三、本次重大资产重组的批准与授权...... 19
四、本次重大资产重组的实质性条件...... 21
五、本次重大资产重组的相关协议...... 24
六、本次重大资产重组的标的资产情况...... 25
七、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及员工安置...... 45
八、本次重大资产重组涉及的关联交易与同业竞争...... 45
九、本次重大资产重组的信息披露...... 47
十、本次重大资产重组的证券服务机构及从业资格...... 48
十一、结论意见...... 50

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 北京云亭（徐州）律师事务所

本所律师 指 本所经办律师

苏州东奇/东奇科技/

挂牌公司/公众公司/ 指 苏州东奇信息科技股份有限公司

公司/发行人/

中致达智能电气股份有限公司，系江苏博德纳系
中致达电气 指 统工程股份有限公司、徐州福大自动化科技有限
公司更名而来

博德纳 指 江苏博德纳系统工程股份有限公司

中致达集团 指 中致达集团有限公司，系云盛（徐州）智能科技
有限公司更名而来，系标的公司股东

标的资产/标的股权/ 指 中致达集团、黄雅宋、黄雅齐持有的中致达电气
标的公司 82.09%股份及对应的股东权益

本次交易/本次重大 苏州东奇拟以发行股份的方式购买中致达集团、
资产重组 指 黄雅宋、黄雅齐持有的中致达电气 82.09%股份及
对应的股东权益

本次发行 指 为达本次交易目的，苏州东奇向交易对方发行
124,609,807 股股份用于支付全部交易对价

交易对方/发行对象 指 中致达集团、黄雅宋、黄雅齐

报告期 指 2023年度、2024 年度、2025年 1 月—6月

基准日 指 本次重组涉及之标的资产的评估、审计基准日，
即 2025 年 6月 30 日

《公司章程》 指 现时有效的《苏州东奇信息科技股份有限公司章
程》

《重组报告书》 指 《苏州东奇信息科技股份有限公司重大资产重组
报告书》

天衡会计师出具的《中致达智能电气股份有限公
《审计报告》 指 司 2023年度、2024 年度、2025年 1—6月财务报
表审计报告》（天衡审字(2025)02747号）

中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《苏
州东奇信息科技股份有限公司拟资产重组涉及的
《资产评估报告》 指 中致达智能电气股份有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》（中威正信评报字（2025）第
……
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