公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-020
证券代码： 835330 证券简称： ST 东奇 主办券商： 东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
徐州高新技术产业开发区富康路 6 号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州
分公司 302 会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长黄雅宋先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人， 持有表决权的股份总数
13,779,612 股，占公司有表决权股份总数的 94.865%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-020
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名蒋甜女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司董事吴铭先生辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提名蒋甜女士担任公司第五届董事会非独立董事，并提交股东会审议，任期至公
司第五届董事会任期届满为止。蒋甜女士与公司的控股股东及实际控制人均不
存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情
形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。蒋甜女士不属于
失信联合惩戒对象。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 13 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号： 2026-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,779,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
蒋甜 董事 就任 2026-03-30 2026 年第二次临
时股东会会议
审议通过
吴铭 董事 离任 2026-03-30 2026 年第二次临
时股东会会议
审议通过

公告编号： 2026-020
四、 备查文件
《2026 年第二次临时股东会会议决议公告》
苏州东奇信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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