公告日期：2026-04-22

证券代码：835330 证券简称：ST 东奇 主办券商：东吴证券
苏州东奇信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开，会议现场地点在徐州高新技术产业开发区富康路6号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司302会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835330 ST 东奇 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京云亭（徐州）律师事务所的律师作为见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年财务决算报告》 √

5 《2026 年财务预算报告》 √

6 《关于 2025 年度利润分配》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

8 《公司未弥补亏损超过实收股本总额》 √

《董事会关于公司 2025 年年度审计报告

9 带与持续经营相关的重大不确定性段落的 √

无保留意见的专项说明》

《监事会关于公司 2025 年年度审计报告

10 带与持续经营相关的重大不确定性段落的 √

无保留意见的专项说明》

《会计师关于公司 2025 年年度审计报告

11 带与持续经营相关的重大不确定性段落的 √

无保留意见的专项说明》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：2025 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执……
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