公告日期：2019-05-20

湖南创星科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长文建全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定,通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数46,324,348股，占公司有表决权股份总数的93.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会2018年度工作状况及公司年度经营情况，同意公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度工作状况及公司年度经营情况，同意公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数46,324,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2018年度公司取得了如下经营业绩：公司实现营业总收入121,831,639.48元，较上年同期增长65.33%；实现利润总额12,464,214.37元，较上年同期增长128.85%。同意公司2018年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数46,324,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划，依据《中华人民共和国公司法》、《湖南创星科技股份有限公司章程》等规定，同意公司2019年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数46,324,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2019】19894号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配的利润为24,553,098.34元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数46,324,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于<湖南创星科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

号：2019-014）及《湖南创星科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数46,324,348股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的连续性，同意续聘天职国际……
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