
公告日期:2024-12-27
公告编号:2024-054
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡海林先生
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员列席
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事朱宁、窦超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-054
基于公司业务发展等因素考虑,为更好的推进公司 2024 年年度审计工作,经综合评估与友好协商,公司决定不再续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展及生产经营的正常所需,崔刚、胡海林、杨玉华、赵慧勇将
位于北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 2 层 0201、0202、0203(建筑面积
685.96 平方米)出租给北京帕克国际工程咨询股份有限公司作为办公场所,按照市场价格 5.5 元/平米/天,租赁费用为 1,377,064.70 元/年,租赁期限为三年,
自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。
崔刚、胡海林、杨玉华为北京帕克国际工程咨询股份有限公司的董事及股东,赵慧勇为北京帕克国际工程咨询股份有限公司的监事及股东,崔刚、胡海林为北京帕克国际工程咨询股份有限公司的实际控制人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
鉴于以上关联关系,本交易构成了关联交易。
本议案涉及关联交易事项,关联董事崔刚、胡海林、杨玉华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-054
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
公司定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京帕……
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