
公告日期:2024-12-27
公告编号:2024-055
证券代码:835333 证券简称:帕克国际 主办券商:华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 13 日 10 时 00 分。
公告编号:2024-055
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835333 帕克国际 2025 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
基于公司业务发展等因素考虑,为更好的推进公司 2024 年年度审计工作,经综合评估与友好协商,公司决定不再续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-055
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2025 年 1 月 13 日 09 时 00 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:俞银娣 联系电话:010-58795611 联系传真:
010-58795618 联系信箱:yindi.yu@puhca.com 联系地址:北京市朝阳区建
外大街永安东里甲 3 号通用国际中心 A 座二层 邮政编码:100022
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京帕克国际工程咨询股份有
限公司第四届董事会第二次会议决议》
公告编号:2024-055
北京帕克国际……
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