公告日期：2025-04-25

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡海林先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事 2024 年度述职报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算方案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要的议案》
1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年年度报告和年报摘要

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议 2024 年度审计报告及其他专项报告的议案》
1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 013324 号）、《北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第010362 号）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：中兴华审字
（2025）第 013324 号），截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未分
配利润为 71,186,691.47 元，母公司未分配利润为 71,280,667.23 元。

利润分……
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