公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-010

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长胡海林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数198,509,329 股，占公司有表决权股份总数的 99.2547%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）会议以投票方式审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规及公司章程之规定，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数198,509,329股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.00%，占总股本99.2547%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需回避表决。

（二）会议以投票方式审议通过了《关于<提名翟春越先生为第四届董事会董事>的议案》

1、议案内容：

公司董事会收到董事白晨先生递交的辞任报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名翟春越先生为公司第四届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数198,012,435股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.7497%，占总股本99.0062%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、回避表决情况：股东翟春越先生回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2026-010

翟春 董事 就任 2026-03-02 2026 年第一次临 审议通过

越 时股东会会议

四、备查文件

（一）《北京帕克国际工程咨询股份有限公 2026 年第一次临时股东会决议》
北京帕克国际工程咨询股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

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