公告日期：2026-04-23

证券代码：835333 证券简称：帕克国际 主办券商：华创证券
北京帕克国际工程咨询股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以以书面方式方式
发出

5.会议主持人：董事长胡海林先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事 2025 年度述职报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算方案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年年度报告和年报摘要的议案》
1.议案内容：

北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年年度报告和年报摘要
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦颖、朱宁、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议 2025 年度审计报告及其他专项报告的议案》
1.议案内容：

《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009111 号）、《北京帕克国际工程咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2026）第00000532 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号：中兴华审字
（2026）第 00009111 号），截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属母公司的未
分配利润为 78,289,840.91 元，母公司未分配利润为 73,059,188.83 元。利润分配方案内容：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数……
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