公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-009

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司

关于拟修订《对外担保管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 下述担保事项须经股东大会 第五条 下述担保事项须经股东大会
审议批准： 审议批准：

（一）公司及子公司的对外担保总额， （一）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，按照担保过公司最近一期经审计总资产 30%以后 金额连续 12 个月累计计算原则，达到
提供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 后提供的任何担保；

象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 象提供的担保；

审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经
（五）对股东、实际控制人及其关联方 审计净资产 10%的担保；

提供的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方

公告编号：2020-009

（六）法律、法规、部门规章、规范性 提供的担保；
文件或公司章程规定应当由股东大会 （六）法律、法规、部门规章、规范性
审议批准的其他担保事项。 文件或公司章程规定应当由股东大会
对前款第（二）项担保事项的审议，须 审议批准的其他担保事项。
由股东大会以特别决议通过。其他事 对前款第（二）项担保事项的审议，须项，除法律、法规、部门规章、规范性 由股东大会以特别决议通过。其他事文件或公司章程另有规定外，由股东大 项，除法律、法规、部门规章、规范性
会以普通决议通过。 文件或公司章程另有规定外，由股东大
第一款所述担保事项如构成关联交易， 会以普通决议通过。
除按本制度执行外，还应当符合《关联 第一款所述担保事项如构成关联交易，
交易决策制度》的规定。 除按本制度执行外，还应当符合《关联
交易决策制度》的规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特修订完善本管理制度。

三、备查文件
与会董事签字确认的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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