公告日期:2020-06-23
证券代码:835334 证券简称:中科迈德 主办券商:国融证券
中科迈德(武汉)科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席徐咏平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李浩为公司监事》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司监事任命公告》
(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
(www.neeq.com.cn)的《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-035),及《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报,特提交《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由大信会计师事务所(特
殊普通合伙)进行年终决算审计,并取得无保留意见的审计报告,现就 2019 年财务工作及决算情况,特提交《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标,结合公司 2020 年度发展规划,现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算, 并制作《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为提高公司财务稳定性,实现公司持续稳定健康发展,公司 2019 年度不作利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年审计报告已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,现已编制成《公司 2019 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表……
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