公告日期：2020-06-23

证券代码：835334 证券简称：中科迈德 主办券商：国融证券
中科迈德（武汉）科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835334 中科迈德 2020 年 7 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天达共和（武汉）律师事务所万维律师。
（七）会议地点

武汉市高新大道 666 号光谷生物城 C2-4 栋，公司二层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄石先生担任公司董事》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司董事任命公告》 （公告编号：2020-031）。
（二）审议《关于提名李浩为公司监事》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司监事任命公告》 （公告编号：2020-033）。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度 报告》（公告编号：2020-035），及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。
（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉）
科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（五）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《中科迈德（武汉） 科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由大信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展
规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算， 并制作《中科 迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2019 年度不作利 润分配。
（九）审议《关于 2019 年度审计报告》议案
公司 2019 年审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现 ……
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