公告日期：2024-10-25

公告编号： 2024-029
证券代码： 835335 证券简称： 盈亿股份 主办券商： 湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 15 日以电话、书面方
式发出
5.会议主持人： 金荣伟
6.会议列席人员： 公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关
法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举浙江盈亿机械股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2024-029
公司第四届董事会已经由 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会选举产生，现选举金荣伟为董事长，为续任，任期三年，与公司第四届董事
会任期一致，董事长为公司法定代表人。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任金荣伟为公司总经理，聘任王伟丰、石可平、金士杰为公司副总经理，
均为续任，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任王伟丰为公司董事会秘书，为续任，任期三年，与公司第四届董事会任
期一致。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2024-029
（四） 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任黄银敏为公司财务负责人，为新任，任期三年，与公司第四届董事会任
期一致。
2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江盈亿机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江盈亿机械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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