公告日期：2025-04-28

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835335 盈亿股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（七）审议《<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度《审计报告》，截至
2024 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,265,491.49
元，母公司未分配利润为 16,339,887.26 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2024 年度利润分配方
案：拟以 2024 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,985,720 元（含税）。（八）审议《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
公司为实现发展目标，基于生产经营需要，需补充流动资金，2025 年度拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等金融机构申请贷款授信，总额不超过 5,000万元，公司拟以自有固定资产、无形资产等资产为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。公司授权董事长签署相关借款法律文件。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：

预计金额

关联方 事项内容 ……
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