公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：湘财证券
浙江盈亿机械股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：金荣伟

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《<关于取消注销全资子公司>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司业务发展及战略规划，优化公司战略布局，公司拟取消注销全资子公司浙江盈佳制冷设备有限公司。本次取消注销满足公司发展需要，不会对公司整体业务发展和当期损益产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江盈亿机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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