公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-012

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：招商证券

浙江盈亿机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以电话、书面通知方式

发出

5.会议主持人：金荣伟

6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<浙江盈亿机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-012

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

审议通过修改公司相关管理制度，包括《浙江盈亿机械股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江盈亿机械股份有限公司董事会议事规则》、《浙江盈亿机械股份有限公司信息披露管理制度》、《浙江盈亿机械股份有限公司对外担保决策制度》、《浙江盈亿机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈浙江盈亿机械股份有限公司董事会秘书工作细则〉

的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《浙江盈亿机械股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关内容，自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止原《浙江盈亿机械股份有限公司董

公告编号：2020-012

事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈浙江盈亿机械股份有限公司总经理工作细则〉的议

案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《浙江盈亿机械股份有限公司总经理工作细则》的相关内容，自本次董事会审议通过之日起实施，同时废止原《浙江盈亿机械股份有限公司总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 202……
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