公告日期：2020-05-25

证券代码：835335 证券简称：盈亿股份 主办券商：招商证券
浙江盈亿机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十八条 公司股东享有下列权利： 第二十八条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
式的利益分配； 式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额 代理人参加股东大会，并依照其所持有的股份份额
行使相应的表决权； 行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的公司股份； 赠与或质押其所持有的公司股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、财务会计报告； 议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份
额参加公司剩余财产的分配； 额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异

议的股东，要求公司收购其股份； 议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。 其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股
东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权
利。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举或更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举或更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议、批准董事会的报告； （三）审议、批准董事会的报告；

（四）审议、批准监事会的报告； （四）审议、批准监事会的报告；

（五）审议、批准公司的年度财务预算方案和年终 （五）审议、批准公司的年度财务预算方案和年终
决算方案； 决算方案；

（六）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算……
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