公告日期：2025-11-20

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：国联民生承销保荐
上海赛孚燃料检测股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,192,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.9293%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供续贷担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司控股股东、董事姜征先生向上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）申请的借款，将于近日到期，现根据公司经营和业务发展需要，姜征先生拟向上海农商行申请续贷人民币 400 万元，续贷期限 1 年。关联方此次借款通过抵押公司房产作为担保，具体以上海农商行与姜征先生签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,893,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东姜征回避表决。
（二）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《董事会议事
规则》进行重新制定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,192,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《股东会议事
规则》进行重新制定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,192,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《对外投资管
理制度》进行重新制定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股……
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