公告日期：2026-04-23

证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：国联民生承销保荐
上海赛孚燃料检测股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00~12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835338 赛孚股份 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海启赋律师事务所钟黎峰、刘如元律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2 关于监事会 2025 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 2025 年度报告及年报摘要 √

董事会关于2025年度财务审计报告非标准无

8 保留意见的专项说明的议案 √

监事会关于2025年度财务审计报告非标准无

9 保留意见的专项说明的议案 √

10 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作情况进行总结。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，公司监事会组织编写了《2025 度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会工作情况进行总结。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度实际经营情况，总结了公司 2025 度财务状况，
并作出 2025 年……
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