公告日期：2022-02-18

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐建昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,063,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（二）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的

参与对象名单》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,063,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（三）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办

法》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,063,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫回避表决。

（四）审议通过《浙江金网信息产业股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

说明书》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,263,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东徐建昌、龚桦枫、裴高翔回避表决。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www……
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