公告日期：2025-07-09

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金网信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开并表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不适用网络投票及其他方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835340 金网信息 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名郑天健先生担任公司第

1 √

四届董事会董事的议案

2 关于修改<公司章程>的议案 √

关于提名胡明光先生为公司监事

3 √

的议案

4 关于修改<股东会议事规则>、<董

事会议事规则>、<对外担保管理制

度>、<对外投资管理制度>、<关联

交易决策制度>、<投资者关系管理

工作制度>、<防范控股股东及其关

联方资金占用管理制度>、<募集资

金管理制度>、<利润分配管理制

度>、<承诺管理制度>的议案

4.1 股东会议事规则 √

4.2 董事会议事规则 √

4.3 对外担保管理制度 √

4.4 对外投资管理制度 √

4.5 关联交易决策制度 √

4.6 投资者关系管理工作制度 √

防范控股股东及其关联方资金占

4.7 √

用管理制度

4.8 募集资金管理制度 √

4.9 利润分配管理制度 √

4.10 承诺管理制度 ……
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