公告日期：2025-07-28

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金网信息产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,359,208 股，占公司有表决权股份总数的 99.9974%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑天健先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于提名胡明光先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）《关于修改<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保管理制度>、
<对外投资管理制度>、<关联交易决策制度>、<投资者关系管理工作制度>、
<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>、<募集资金管理制度>、<利
润分配管理制度>、<承诺管理制度>的议案 》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 30,359,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。