公告日期：2025-07-28

浙江金网信息产业股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会会议的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 投资者关系管理......37
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

浙江金网信息产业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护浙江金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公司公众监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

第三条 公司注册中文名称为：浙江金网信息产业股份有限公司。

第四条 公司住所：宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 3036 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担
责任，公司具有独立的法人资格，以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十条 根据《公司法》和《中国共产党党章》的规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：奉献敬业 持续改进

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；
信息系统运行维护服务；软件销售；网络设备销售；人工智能行业应用系统集成 服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；商用密码 产品销售；区块链技术相关软件和服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联 网安全服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服 务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以上经营 范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记机关核 准后适时调整经营范围。

第三章 股份

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