公告日期：2019-05-20

深圳市安软科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园7栋A座6楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：闫子荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经现场股东大会见证律师验证与核查，公司发出的本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统的相关规定等规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和方式与会议通知所载一致。公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数24,336,675股，占公司有表决权股份总数的91.3979%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况
无

1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
《2018年度利润分配预案》
2.议案表决结果：

同意股数23,336,675股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.11%。
3.回避表决情况

（七）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计2019年（自2018年年度股东大会审议通过至2019年度股东大会召开之日）将发生日常性关联交易总金额不超过7000万元。关联交易的内容主要涉及：（1）母公司与控股子公司之间销售商品、采购商品、资金拆借等；（2）公司向银行贷款额度不超过5000万元，由公司控股股东、实际控制人、控股子公司、全资子公司根据银行要求为公司提供相应担保。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年日常性关联交易》公告。
2.议案表决结果：

同意股数6,596,450股，占本次股东大会有表决权……
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