
公告日期:2025-06-23
公告编号:2025-035
证券代码:835342 证券简称:鑫众科技 主办券商:华福证券
辽宁鑫众科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 19 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈文阁
6. 会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章
公告编号:2025-035
程>公告》(公告编号:2025-036)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,召开 2025 年第四次临时股东会,审议《关于修改公司章程的议案》公司董事会负责召集、召开事宜。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
辽宁鑫众科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。